Este apartado tiene como finalidad asistir a los sujetos al control de esta Superintendencia, en el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, así como, el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de una efectiva gestión.

En este apartado pone a disposición: manuales, notas técnicas y guías proporcionadas por este Organismo de Control y otros aliados estratégicos, con la finalidad de que los sujetos obligados al control de esta Superintendencia y público en general, puedan acceder a este material para fortalecer su gestión.

Este apartado tiene como finalidad proporcionar el material didáctico de las capacitaciones presenciales y virtuales realizadas; así como un detalle de los eventos programados en materia de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, para el desarrollo de una efectiva gestión en los sujetos controlados.

En este apartado encontrará a su disposición los estudios sectoriales, estratégicos, videos informativos y tipologías de riesgo en prevención de lavado de activos del financiamiento de delitos como el terrorismo, con la finalidad de que los oficiales de cumplimiento de las entidades y organizaciones sujetas al control, cuenten con información relevante para el desarrollo de sus actividades.

Los sujetos obligados al control de esta Superintendencia y público en general, en este apartado encontrarán material de consulta sobre: noticias e información relevantes relacionadas a la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, para mantenerse informados en temas de interés común.

Este apartado ubica los enlaces rápidos para la calificación, registro, descalificación y actualización de datos de los oficiales de cumplimiento de los sectores de la economía popular y solidaria; así como aquellos procedimientos de interés para el cumplimiento normativo.

• Calificación de oficiales de cumplimiento 
• Registro de oficiales de cumplimiento / Actualización de datos
• Calificación de entidades financieras internacionales que proveen recursos a las entidades del sector financiero popular y solidario